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La auditoría revela gran desvío de dinero en la CONMEBOL

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La Conmebol presentó ayer en Chile las conclusiones de la auditoría forense que evidencian el desvío de al menos unos US$ 129 millones de los cuales US$ 27 millones fueron identificados plenamente como transferencias directas a las cuentas personales del Dr. Nicolás Leoz.

Dichas conclusiones fueron expuestas en el marco del 67 Congreso Ordinario de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) que se llevó a cabo ayer en Santiago de Chile.

El presidente de la FIFA, el suizo Giani Infantino, estuvo presente además de los 10 presidentes de las federaciones miembros de la Conmebol.

A pesar de que el informe es muy escueto, sirve para dimensionar el elevado monto, en dólares, que manejó la estructura corrupta de la Conmebol durante década y media.

En efecto, de acuerdo a las planillas de transferencias bancarias, los recursos de la Confederación fueron desviados en forma irregular, es decir sin documentación respaldatoria, por un monto igual a US$ 128.676.597.

De este total, solo a las cuentas personales del expresidente de la Conmebol, Dr. Nicolás Leoz, fueron transferidos US$ 26.951.070 –ver cuadros adjuntos– (lo que no quiere decir que el exdirigente se haya alzado solo con ese monto).

Existen, por ejemplo, US$ 33.280.000 que fueron transferidos a “cuentas no identificadas”, desde el Banco do Brasil (con depósitos de la Conmebol) a bancos como el Brasilian American Merchant Bank; el Banco do Brasil Panamá y a otros destinatarios no identificados, según el informe de auditoría.

También figuran entre los montos desviados, pagos e instrucciones a terceros (T&T y Full Play) de pagos a empresas denunciadas en EE.UU. por supuestos delitos de soborno, fraude y lavado de dinero por un valor de US$ 68.445.527.

La auditoría identificó varias modalidades de operaciones irregulares: Transferencias bancarias a cuentas particulares de Leoz (26,9 M de US$); Transferencias bancarias a cuentas no identificadas (33,3 M de US$); Transferencias bancarias a terceros (58 M de US$); Instrucciones de pago a sospechosos (10,4 M de US$).

Con estas evidencias se investigarán los delitos de apropiación, lesión de confianza, lavado de dinero y asociación criminal.

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Miguel Vázquez habría invertido casi US$ 10 millones en un exclusivo departamento en Miami

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El propietario de Ueno Bank firmó en mayo de 2024 un contrato para adquirir una lujosa unidad en el complejo St. Regis Residences, ubicado frente al mar en Sunny Isles. Según documentos del Grupo Vázquez, la operación alcanzaría los US$ 9,9 millones.

La propiedad está situada en el piso 50 de una torre todavía en construcción y cuenta con cuatro dormitorios, amplias terrazas y vistas al océano. Entre las comodidades previstas para el condominio figuran playa privada, piscinas, spa, gimnasio, restaurantes y servicio de valet parking para tres vehículos. Su entrega estaba proyectada para 2028.

Los registros señalan que Vázquez ya habría desembolsado cerca de US$ 4 millones en distintos pagos y que aún quedaban cuotas pendientes, además de un saldo a cancelar al cierre de la operación. La compra se concretó mientras el Gobierno de Santiago Peña llevaba menos de un año en el poder y antes de que el BCP autorizara la fusión de Ueno Bank con Visión Banco.

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Abrieron la bóveda de la mansión de Santiago Peña y estaba vacía

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La Fiscalía logró acceder a la habitación de seguridad luego de que el expresidente indicara, a través de su abogado, dónde estaba la llave. Según los primeros datos, el espacio estaba vacío y no había dinero ni objetos de valor.


La fiscala Silvia González explicó que la bóveda funcionaría como una habitación de pánico, de acuerdo con la versión de la defensa. El acceso había quedado pendiente desde el allanamiento del domingo 8 de noviembre, cuando los investigadores no pudieron superar el segundo mecanismo de seguridad. Tras la apertura, la residencia pasó a manos de la Senabico.

En paralelo, volvió a cobrar relevancia el financiamiento de la propiedad, cuya construcción habría costado unos G. 7.700 millones. En mayo de 2024, Peña habría recibido dos préstamos de Ueno Bank por G. 3.548 millones, con cuotas mensuales de G. 239 millones, equivalentes a seis veces el salario presidencial. El exmandatario cumple prisión preventiva mientras es investigado por presuntos hechos de lesión de confianza y administración en provecho propio.

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Fiscalía busca el dispositivo para abrir la misteriosa bóveda hallada en la mansión de Santiago Peña

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El Ministerio Público aguarda un equipo especializado para acceder a la estructura de seguridad encontrada durante un procedimiento en San Bernardino. Los investigadores no descartan nuevas diligencias, aunque por ahora no prevén allanar la residencia particular del exmandatario.

La bóveda, ubicada detrás de una pared secreta, tendría un sistema de alta tecnología con puertas de acero y mecanismos biométricos, como el reconocimiento del iris. Debido a su complejidad, los fiscales decidieron lacrar la propiedad y reunir información sobre su funcionamiento antes de intentar abrirla.

La fiscala coordinadora, Silvia González, afirmó que las diligencias son urgentes y que el equipo trabaja para avanzar con la investigación. Durante el allanamiento del domingo solamente se pudieron recoger documentos generales que podrían aportar datos relevantes a la causa.

Por otra parte, González aclaró que la vivienda particular de Peña no fue allanada, sino que se realizó una constitución para ejecutar una orden de detención ante un posible riesgo de fuga. El Ministerio Público descartó, hasta el momento, convocar al exmandatario para un eventual reconocimiento de iris, aunque no se descarta la posibilidad de llevar a la ex primera dama hasta la propiedad.

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