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Empresas de Dalia López son investigadas por lavado de dinero y evasión de impuestos

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Dalia López, la empresaria que trajo a Ronaldinho a nuestro país, está vinculada a 8 firmas, sospechadas de lavado de dinero y evasión de impuestos, según investigación de Tributación iniciada hace 6 meses. Una de las firmas importa productos electrónicos de China, pero, según las facturas, los artículos son vendidos a precios mucho más baratos que los habitualmente declarados y de valores promedio del mercado paraguayo.
López solamente tiene registradas a su nombre dos firmas, de las cuales una de ellas se dedica al rubro de la importación de artículos electrónicos para distribuirlos en el mercado local, según explicó Óscar Orué, viceministro de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET)
No obstante, Orué dijo que hace 6 meses inició una fiscalización y control en torno a los movimientos financieros de López, afirmando que esta mujer está vinculada en total a 8 empresas que configurarían un esquema de lavado de dinero y evasión de impuestos, según los indicios reportados.

Justamente acerca de su firma dedicada al sector de la electrónica, el viceministro aseveró que una gran cantidad de repuestos y artículos de este rubro importaba a precios mucho menores a comparación del promedio del mercado paraguayo.

“La mayoría de las empresas de frontera adquirían de su empresa, porque los precios eran muy bajos”, reveló el viceministro en diálogo con La Unión, por lo cual afirmó que enviaron informes al respecto a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) en diciembre pasado.

En ese orden, Orué comentó que Dalia López tiene registrada la fundación “Fraternidad Angelical”, además de haber hecho millonarias donaciones a otras entidades benéficas. Al respecto, el viceministro detalló que lo máximo que se puede deducir a los empresarios con esta modalidad es el 20% de los impuestos, por lo cual considera que “las fundaciones en algunos casos están más para lavar dinero que para evadir impuestos”.

 

FUENTE: LA UNION

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IPS analiza utilizar G. 784.000 millones de sus ahorros para pagar jubilaciones

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La previsional busca recurrir a las rentas acumuladas de su Fondo Común para cubrir los pagos de noviembre y diciembre, luego de que G. 411.789 millones quedaran inmovilizados en Ueno Bank. La operación comprometería recursos destinados a fortalecer las reservas para futuras jubilaciones.

Un documento interno, remitido para dictamen jurídico y divulgado por los medios de comunicación, plantea utilizar G. 784.239 millones de los rendimientos de las inversiones para cumplir con el pago de jubilaciones, pensiones y el aguinaldo. La propuesta contempla desembolsar G. 776.549 millones en noviembre y otros G. 7.690 millones en diciembre.

El impacto de la crisis bancaria se suma a un escenario financiero que ya venía mostrando señales de deterioro. Según las proyecciones actuariales del IPS, los rendimientos de las inversiones podrían resultar insuficientes desde 2030 y las reservas del Fondo Común agotarse en 2046 si no se aplican reformas estructurales. La caída de Ueno no originó ese déficit, pero aumentó la presión sobre los recursos de la institución.

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Santiago Peña podría pasar hasta 15 años de cárcel por el caso Ueno Bank

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La fiscala Verónica Valdez señaló que el exmandatario podría recibir esa pena por los presuntos delitos de lesión de confianza y administración en provecho propio. Por ahora, el Ministerio Público afirma que no cuenta con pruebas suficientes para imputarlo por asociación criminal.

Peña permanece en prisión preventiva en el Regimiento Escolta Presidencial, desde el pasado 6 de noviembre. Su situación se enmarca en la investigación por el cierre y el presunto desfalco millonario de Ueno Bank, entidad con la que mantuvo vínculos empresariales.

Como parte de las diligencias, la Fiscalía allanó propiedades vinculadas al exmandatario, entre ellas su residencia en Asunción y su mansión de verano en San Bernardino. En esta última también se inspeccionó una bóveda que finalmente resultó ser una sala de pánico, sin dinero ni objetos de valor en su interior.

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Miguel Vázquez habría invertido casi US$ 10 millones en un exclusivo departamento en Miami

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El propietario de Ueno Bank firmó en mayo de 2024 un contrato para adquirir una lujosa unidad en el complejo St. Regis Residences, ubicado frente al mar en Sunny Isles. Según documentos del Grupo Vázquez, la operación alcanzaría los US$ 9,9 millones.

La propiedad está situada en el piso 50 de una torre todavía en construcción y cuenta con cuatro dormitorios, amplias terrazas y vistas al océano. Entre las comodidades previstas para el condominio figuran playa privada, piscinas, spa, gimnasio, restaurantes y servicio de valet parking para tres vehículos. Su entrega estaba proyectada para 2028.

Los registros señalan que Vázquez ya habría desembolsado cerca de US$ 4 millones en distintos pagos y que aún quedaban cuotas pendientes, además de un saldo a cancelar al cierre de la operación. La compra se concretó mientras el Gobierno de Santiago Peña llevaba menos de un año en el poder y antes de que el BCP autorizara la fusión de Ueno Bank con Visión Banco.

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